В Курской области выявлены нарушения законодательства по ПОД/ФТ со стороны ФГУП «Почта России»
Управление Роскомнадзора по Курской области в период проведения плановой проверки в отношении УФПС Курской области – филиал ФГУП «Почта России» по выполнению законодательства по ПОД/ФТ в Горшеченском почтамте выявило нарушение требований в части не выполнения требований идентификации физических лиц, изучения клиента и оценки степени (уровня) риска совершения клиентом операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также выполнение функций, полномочий и обязанностей специального должностного лица почтамта, ответственного за реализацию правил.
Специальное должностное лицо почтамта признано виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст.15.27 КоАП РФ и назначено ему административное наказание в виде предупреждения.
Последнее изменение: 27.11.2014 13:11