Управление Роскомнадзора по Курской области в период проведения плановой проверки в отношении УФПС Курской области – филиал ФГУП «Почта России» по выполнению законодательства по ПОД/ФТ в Горшеченском почтамте выявило нарушение требований в части не выполнения требований идентификации физических лиц, изучения клиента и оценки степени (уровня) риска совершения клиентом операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма,  а также выполнение функций, полномочий и обязанностей специального должностного лица почтамта, ответственного за реализацию правил.

Специальное должностное лицо почтамта признано виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст.15.27 КоАП РФ и назначено ему административное наказание в виде  предупреждения.